50 liralık işlem bile bildirilecek
Ekonomi Haberleri
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri hacmine bakılmaksızın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecek.
Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak. Bankalar şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde bildirim formunu dolduracak. Elektronik yoldan bildirimin teknik sebeplerle yapılamaması halinde, form kullanılarak MASAK'a elden, posta yolu veya faks ile ulaştırılacak.
'da Takip Edin!
