BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Faturan yoksa hesap da yok

Faturan yoksa hesap da yok

Muhtardan alınmış ikametgah ya da herhangi bir fatura ibrazıyla adresini ispat edemeyene bankada hesap açılmayacak



> Cenk ESEN ANKARA Bankada hesap açtırmak isteyen vatandaş, artık ikametgahını ispatla yükümlü olacak. Bankacılık sisteminde başlayan yeni dönemle, bankalar 1 Nisan itibarıyle müşterilerinin kimlik tespitini yaparak, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu(MASAK) bilgilendirmekle yükümlü kılındı. Bankada ilk defa hesap açtıracak bir kişi, bankaya ikametgahını gösteren su, elektrik, telefon, dogalgaz, kablo tv ya da internet faturasını ibraz edecek. Herhangi bir fatura gösteremeyen müşteriler ise muhtardan alacağı ikametgahını bankaya verebilecek. BİLGİ SIZDIRANA HAPİS Aksi takdirde hesap açılmayacak. MASAK, bankalara uygulamanın her yönüyle sağlıklı bir şekilde yürürlüğe girmesi içinse 6 aylık süre verdi. Uygulama mafya, terör örgütleri ve çetelerin finans kaynakları takibini amaçlarken, yanlış uygulamalara ağır müeyyide getirilecek, hapis ve para cezasıyla cezalandırılacak. MASAK, kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi ve devamlı bilgi vermeyen kuruma 5 bin 778 YTL, yükümlü banka ise cezanın iki katını (11 bin 556 YTL) uygulayacak. Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmayan personele ise 2 bin 311 YTL para cezası verilecek. “Bilgiler yetkili kurumlar dışında hiç kimseye açıklanamaz” hükmüne aykırı hareket edenlere, bilgi ve belge verme ile bilgilerin muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüklerini ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin işgünü adli para cezası verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT