BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kimlik bilgisiz işleme izin yok

Kimlik bilgisiz işleme izin yok

Başta bankalar olmak üzere PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülere, hesap sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini güncelleştirmeleri için tanınan süre bugün bitiyor.



Başta bankalar olmak üzere PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülere, hesap sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini güncelleştirmeleri için tanınan süre bugün bitiyor. Bankalar ve diğer yükümlüler sürekli iş ilişkisi içinde kimlik tespiti yapamadığı ve iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda iş ilişkisi tesis edemeyecek ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek. Kimlik ve adres teyidinin ardından istenen işlemler gerçekleştirilecek. 1 Nisan 2008’de yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile 1 Temmuzdan sonra açılan hesaplar ve diğer işlemlerde müşteriden kimlik ve adres teyidi istenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, 1 Nisandan önce açılan hesaplar için bankalar ve diğer yükümlülere 31 Aralık 2008’e kadar kimlik ve adres bilgilerini güncellemeleri için süre tanınmıştı. Ancak süre, bankalardan gelen talep üzerine uzatılmıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT