BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kara Para-4

Kara Para-4

Kara para aklama metotları, para miktarına göre değişiyor. Bazı ülkeler kara para sahiplerine her türlü kolaylığı sağlıyor. Ancak bunun karşılığında çok yüksek ücretler talep ediliyor



Nasıl aklıyorlar? 1920’li yılların sonlarına dönüyoruz. Amerika’da, sokak çetelerinin sürekli çatıştıkları bir dönem. Çeteler, kanun dışı yollardan kazandıkları paraları korumak için, “kanuni bir kılıf “ olarak, nakit alışveriş yapılan kuru temizlemeci ve araba yıkama servisleri gibi küçük işyerleri açmayı kararlaştırırlar. Kirli paralarını da bu işyerlerinden elde edilen gelir olarak göstereceklerdir. İşte, kirli paranın yıkanması veya kara paranın aklanması deyimi bu şekilde ortaya çıkar. Çeteler gayri meşru servetlerini de kurdukları bu işyerlerine yatırarak, hem polis, hem de rakip çetelerin takibinden kendilerini kurtarmışlar. Birleşmiş Milletler Uyuşturucular ve Para Aklama Kontrol Programı uzmanlarından Bill Hass, kara para sahibi kişilerin bugün çok değişik metotlar uygulayarak kirli servetlerini aklama yoluna gittiklerini ifade ediyor. Bill Hass’ın açıklamlarına göre, kara para aklamada takip edilen metotlar, paranın miktarına göre değişiyor. Mesela az miktarda olan kara paraya sahip olanlar, loto, piyango veya at yarışları gibi müşterek bahisli oyunlarda kazanan bileti, cebindeki kara parayla satın alır ve bu biletle ikramiyeyi alır. Bir başka yol da emlak alımı. Evrak üstünde satılık gayri menkulleri normal piyasa fiyatının çok altında bir meblağ ödeyerek alan kara para sahibi, bunun üstünü, emlak sahibine masa altından öder. İşlemler bittikten kısa bir süre sonra da alınan gayri menkulü hemen piyasa fiyatı üzerinden satılığa çıkarır. Ev satıldığında, kara para sahibinin parası da meşru kazanç haline çevrilmiş olur. Bu arada video film satan dükkanlar, büfeler, lokantalar ve barlar, küçük mik-tarlarda kara parayı aklamak için ideal yerler kabul edilir. Diğer gayri menkullerde olduğu gibi, resmi fiyatı düşük gösterilen bu tür ticarethaneler, el altından yüksek fiyatlar ödenerek satın alınır. Eldeki kara para da azar azar günlük satışlardan elde edilen kâra karıştırılır. Böylece yavaş işlese de kanunsuz örgütler için otomatik para aklama yerleri kurulmuş olur. Küçük miktarlardaki kara servetlerin aklanması, bu paranın ele geçirildiği yerde mümkün olabiliyor. Uzmanlar, “Ama aklanacak kara para miktarı milyon dolarlarla ölçülüyorsa iş değişir” diyor. Böyle büyük kirli servetleri yıkama işlemi, o paranın kazanıldığı yerde yapılamaz. Özellikle bu ülke Amerika gibi bir ülke ise. ABD topraklarına çeşitli yollardan sokulan uyuşturucu, burada, ikinci el durumundaki alıcılara toptan satılır. Bu kişiler de aldıkları malları küçük paketler haline getirerek, sokaklarda satış yapacak elemanlarına verir. Bu elemanlar vasıtasıyla müşteriye ulaşılır. Bu satışlar sırasında herkes kendi hissesini alır ama “aslan pay”, her zaman malı Amerika’ya getiren Güney Amerikalı uyuşturucu mafyası liderlerinindir. Kara paraya kucak açan ülkeler, onların sahiplerine de her tür kolaylığı sağlamayı ihmal etmiyor. Ancak bu hizmetlerin karşılığında ise çok yüksek ücretler talep ediliyor. Bu ülkelerde, kara para hesabındaki parayı bir türlü kendi yaşadığı ülkeye getiremeyenler için özel muhasebe şirketleri kurulmuş. Bu şirketler, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan kara para sahibinin yaptığı bütün masrafları tıkır tıkır ödüyor. Adam, oturduğu yerden ev, araba vesair ne alırsa, faturasını anlaştığı muhasebe şirketine gönderiyor. Bu şirket de kendisine verilen yetkiyi kullanarak, müşterisinin bankadaki kara para hesabından çektiği paralarla bu faturaları ödüyor. Kara paranın kaçırıldığı ülkedeki banka hesabından geri getirilmesi için takip edilen bir başka meşhur yol da bu banka tarafından kesilen 10 bin doların altındaki özel havale çekleri almak. Bu çekleri belli yüzdeler vererek nakite çevirmek. Bir başka yol da kara para hesabından bir kumarhaneye çek kesilmesi şeklinde. Daha sonra kumarhanede nakite çevrilen bu çek miktarı para; kumar kârı olarak normal bir banka havalesiyle kara para sahibine gönderilir. Sahtekarlar için hileler biter mi? Elbette ki bitmez. Gazetemize bigi veren uzmanlara göre, mafya babaları, kara para yatırdıkları bankadan ticari kredi almak suretiyle de paralarını aklamaya çalışıyorlar. DEVAM EDECEK Uyanık çift Kirli para aklayanlar bazen paralarını küçük miktarlara bölerek, banka, postane ve yetkili işyerlerinden istenildiği an paraya çevrilebilir çekler alırlar. Dünyanın her tarafında geçerli olan bu “para çekleri”ne çevrilen kara paranın artık takibi de imkansız hale gelir. 80 bin dolarlarını aklamak için tam iki yıl boyunca New Jersey ve civarındaki bütün banka, postane ve yetkili işyerlerini dolaşan Enrique ile Celestine Alforo çifti, sonuca ulaşacakları bir anda yakayı ele verdiler. Alforo çifti, sürekli olarak “para çeki” satın almaları dikkat çekince, Amerikan Vergi Dairesi ve Amerikan Gümrük Polisi tarafından takibe alınmışlardı. Evlerine yapılan baskında yüz binlerce dolarlık para çeki bulunan çift, yaptıkları işin kanunlara aykırı bir tarafı olmadığını iddia ettiler. Ancak ikisi de hapisanenin yolunu tutmak zorunda kaldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT