DEA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında, Lübnan Hizbullahı'nın uyuşturucu ticareti ve buradan gelen paranın aklanması gibi uluslararası suç faaliyetlerine karışan Dış Güvenlik Teşkilatı Ticari İşler Birimleri'ne (BAC) yönelik tutuklamalar yapıldığı belirtildi.

Aklanan paranın Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetleri adına silah satın almak için kullanıldığı belirtilen açıklamada, devam eden ve tüm dünyayı kapsayan soruşturmaya 7 ülkedeki birçok uluslararası emniyet temsilcisinin katıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Lübnan Hizbullahı'nın bu biriminin La Oficina de Envigado gibi Avrupa ve ABD'deki uyuşturucu piyasasına yüksek miktarda kokain sağlayan Güney Amerikalı uyuşturucu kartelleriyle ticari ilişkiler kurduğu ve Karaborsa Peso Değişimi olarak bilinen para aklama düzeninde uyuşturucudan elde ettiği gelirini aklamaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 

BAC'ın Avrupa hücresinin üst düzey liderlerinin bu hafta tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Bunların en önemlisi, Trade Point International S.A.R.L. şirketi yoluyla Hizbullah'a para transfer etmek için örgütün mali aygıtları ile doğrudan çalışan ve hem Lübnan hem Irak'taki Hizbullah'ın ticari ve terörist unsurlarıyla doğrudan bağlar kuran, Lübnanlı kara para aklayıcısı küresel terörist Muhammet Nureddin" ifadesi kullanıldı.

Operasyonun gelişimi

DEA dedektiflerinin öncülüğünde, Avrupalı yetkililer şubat ayında, ağların bölgedeki suç faaliyetlerini hedef alan operasyon başlattı. O andan itibaren, DEA'nın yakından desteklediği emniyet yetkilileri, Avrupa'dan Ortadoğu'ya milyonlarca avroyu bulan uyuşturucu gelirini toplayan ve nakleden para kuryelerinin karışık ağını deşifre etti.

Toplanan bu paraların, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına Hawala ödeme sistemi kullanılarak aktarıldığı ortaya çıktı.

DEA, uyuşturucu gelirinin büyük bölümünün Lübnan yoluyla nakledildiğini, bu gelirin önemli bir bölümünden Hizbullah'ın yararlandığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta merkezi Lübnan'da bulunan çok amaçlı şirket Trade Point International S.A.R.L. ile şirketin sahibi Nureddin ve çalışanı Hamdi Zahir El-Din’e Hizbullah için kara para aklayarak örgüte finansal katkı sunmaktan yaptırım kararı almıştı. Yaptırım kararıyla söz konusu şirket, sahibi ve çalışanının ABD’deki mal varlıkları dondurulmuş, ABD’deki şahıs ve şirketlerin de bu şirket ve şahıslarla iş yapması yasaklanmıştı.