Kara Para Aklama Haber

'Kara para aklamada yeni yöntem' uyarısı: Hukuken suçlu duruma düşebilirsiniz!

Dolandırıcılar, yöntemlerine yöntem eklemeye devam ediyor. Yeni yöntemle yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı. Avukat Cem Duman, vatandaşları kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebilecekleri konusunda uyardı.

10 ilde 'kara para aklama' operasyonu: 2'si futbolcu 52 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahis oynatma ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak, İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 2'si futbolcu olmak üzere 52 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Binance’nin CEO'su istifa etti! Kara para aklamaktan 4,3 milyar dolar ceza ödeyecek

En büyük küresel kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, şirketin faaliyetlerine devam edeceği bir anlaşma ile istifa etti. Zhao ayrıca kara para aklama suçlarını kabul ederek 4,3 milyon cezayı ödeyeceğini bildirdi.

Kara para aklama iddiası! Nihal Candan, Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alındı

Fenomen kız kardeşler Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil Sağlam kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin söz konusu isimlerin evlerinde yaptığı aramadan görüntüler paylaşıldı. Ayrıca Candan kardeşlerin, 100 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne mensup oldukları iddia edildi.

Kara para aklama platformu TikTok

Uluslararası kredi kartı dolandırıcıları TikTok fenomenlerine gönderdikleri hediyeler ile kara para aklıyor. Ardından çete üyeleri ve fenomenler bu gelirleri paylaşıyor. Yayınlarda aylık 3 milyar liralık illegal kart harcaması yapıldığı ifade ediliyor. İşlemlerin Gürcistan, İngiltere ve Kıbrıs üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor.

TFF'den 'kara para aklama' iddialarına cevap! Maç biletlerinin fiyatları gündem olmuştu

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, TFF1. Lig'de yer alan futbol kulüplerinin yüksek bilet satışı yapmış gibi göstererek kara para akladığı iddialarına cevap verdi.

Latin Amerika ülkesi bu skandalla çalkalanıyor... Devlet Başkanının oğlu kara para aklamaktan tutuklandı

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklamak suçundan tutuklandı.

Almanya'da 37 noktada kara para aklama operasyonu: 8 gözaltı

Almanya'da yasal kaydı olmayan paraları toplayarak Türkiye'ye ihraç edip burada sattığı iddia edilen kara para aklama çetesine gerçekleştirilen baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.

SBK Holding'e yönelik kara para aklama soruşturması sürüyor

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın, gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin üzerine Lüksemburg'ta bir şirket kurduğu belirlendi.

SBK Holding ve alt şirketlerine 'kara para aklama' operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken, holdingin yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden milyonlarca dolar kara parayı akladıkları yöntemler de deşifre oldu.

İran kara para aklama reformlarını tamamlamadığı için aşı alamıyor

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, ülkesinin terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı ve Mali Eylem Görev Gücü'ne üye olmadığı için Kovid-19 aşısı satın almak üzere para transferinde sorun yaşadığını söyledi.

Bahreyn'den İran Merkez Bankası'na kara para aklamaktan ceza

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, 7 ayrı kara para aklama davasında İran Merkez Bankası, İran merkezli başka bankalar ile Bahreyn El-Müstakbel Bankası ve 3 yetkilisinin suçlu olduğuna hükmetti.

Eski Malezya Başbakanı Necip'e kara para aklama suçlaması

Eski Başbakan Necip Rezak'a, kamu kalkınma fonunundan 47 milyon Malezya ringgiti zimmetine geçirdiği ve kişisel banka hesaplarını kullanarak kara para akladığı suçlamaları yöneltildi,

'Lübnan, terörizm finansmanı ve kara para aklamayla mücadelede aktif rol oynuyor'

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin terörizm finansmanı ve kara para aklamayla mücadele konusundaki uluslararası çabalara aktif bir şekilde katıldığını belirtti.

HSBC ve Standard Chartered'a 'kara para aklama' incelemesi

HSBC ve Standard Chartered'a, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatılacak.

İki dev İngiliz bankasına 'kara para aklama' incelemesi

HSBC ve Standard Chartered'ın, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddalara ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi.

'Kara para aklama ve terörün finansmanıyla etkin mücadele edilmeli...'

Şimşek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki terör örgütleri nedeniyle para aklama ve terörün finansmanıyla etkin mücadeleyi savundu.