ABD'li kaynaklar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın, ABD'nin yaptırımları altında olan İran'a yüz milyonlarca dolarlık para akışı sağladığı, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama suçlamaları ile geçen Cumartesi günü  tutuklandığını belirtti. 

ABD Adalet Bakanlığı'nın, resmi web sitesinde verdiği bilgilere göre Reza Zarrab, 19 Mart Cumartesi günü, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı gerekçeleriyle FBI ajanları tarafından gözalatına alındı. 21 Mart Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan Zarrab'ın, tutuklanmasına karar verildi.

ABD Adalet Bakanlığı, kendi sitesinde yayınladığı açıklamada, Türkiye ve İran çifte vatandaşı 33 yasındaki Reza Zarrab'ın tutuklandığı açıklamasına ek olarak, İran vatandaşları olan 29 yasındaki  Camelia Jamshidy ile 65 yasındaki  Hüseyin Najafzadeh'nin de aynı suçlamalarla aranmakta olduklarını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, Reza Zarrab'ın işlediği suçlar ile ilgili olarak, Kraliyet Holding A.Ş., Durak Döviz , Al Nafees Döviz,; Royal Zümrüt Yatırımlar; Asi Kıymetli Madenler Turizm Otomotiv, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC. gibi kuruluşların da adı geçti.