Edinilen bilgiye göre, bir bankanın 3.5 milyon TL dolandırılmasının ortaya çıkması sonrasında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri tarafından Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4’ü tutuklandı. Sahte kimlik ve vekaletnamelerle dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen S.B., R.K., Z.G., O.S., O.D., M.S.U., O.G., Z.T., S.T., A.T.Ö., İ.B., L.B., S.T. ve B.K. isimli 14 kişiden 4’ü tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi de serbest bırakıldı.