Kapalıçarşı'da 9 milyar TL'lik kara para vurgunu! '93 paravan şirket' detayı ortaya çıktı

Kapalıçarşı'da 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar lira kara para aklandığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Kaydet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu ile ilgili çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım-satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı parayı akladıkları öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.