İhlas Haber Ajansı
Kara para operasyonu! 1,4 milyar liralık hareketlilik... 2 şirkete el konuldu
Kara para operasyonu! 1,4 milyar liralık hareketlilik... 2 şirkete el konuldu
İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri aklayan 11 kişi yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada; 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konuldu.
Özetle
Dinle
Kara para operasyonu! 1,4 milyar liralık hareketli...
Kaydet
Gündem
az önce
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para soruşturması kapsamında, alkol kaçakçılığı yaparak elde ettikleri geliri aklamaya çalışan bir suç ağını ortaya çıkardı.
- Şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak suçtan kaynaklanan gelirleri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları belirlendi.
- Şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.
- İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ni de kapsayan 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
0:00
0:00
1x
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
ALKOL KAÇAKÇILIĞI YAPMIŞLAR
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.
1,4 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK
Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞİRKETE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
