Kripto para borsası FTX'in şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried'ın mal varlıklarına el konuldu
GÜNDEM Haberleri
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK'ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
FTX.com platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilere inceleme başlatılmıştı. Söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alınmıştı.
Devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada, müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi ya da kişiler uhdesine geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, piyasa işleyişine aykırı bir biçimde hareket edildiği belirlendi. Bu bilgiler sonrası kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.
Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı.
Şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.
'da Takip Edin!
