MASAK Haber

Kobra Murat’a MASAK kıskacı! Dilan Polat’ın ardından radara takıldı.

Daha önce mal varlığı ile ilgili sözleri dikkat çeken Kobra Murat, fenomen Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından MASAK’ın radarına takıldı. “2022-2023 arası kazançlarım incelemeye alındı” diyen şarkıcı, MASAK’tan gelen telefonla nasıl şoke olduğunu anlattı..

MASAK 'Seçil Erzan' gerçeğini ortaya çıkardı! 75 bin lira maaşla 7,5 milyonluk arsa almış

Seçil Erzan’ın maaşının 75 bin lira olduğu, güncel değeri 7 milyon 500 bin lira olan Çorlu'daki bir arsayı Aralık 2022'de aldığı ve 21 gün sonra sattığı ortaya çıktı. Öte yandan Emre Çolak, Muslera, Selçuk İnan ve Musa Sert Çetin’in avukatı Murat Öksüz ise, "Bu davada oldukça enteresan bölümler var. Şu an konuşulan tutar çok daha yükselecek. Çünkü bilinen isimler haricinde birçok kişi dolandırıldığını söylüyor" dedi.

Fenomenlere kara para takibi! Maliye ve MASAK'ın kadrajında 3 bin kişi var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini hedef alan vergi denetimini hızlandırdı. Vergi müfettişlerinden oluşan özel bir ekip, son 4 yılda sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellefi belirledi. Bu mükelleflerden 100'den fazlası hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya 'kara para' soruşturması! Fenomenlere MASAK markajı...

Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma açıldı. MASAK, iki isme "kara para aklama" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

MASAK'tan fenomenlere son yılların 'en büyük denetimi': Vergisiz gelir suç sayılacak

Son dönemlerde fenomenlerin kara para aklama olaylarının yaşanmasının ardından MASAK düğmeye bastı. MASAK fenomenlere ilişkin suç gelirlerinin aklanmasını araştırırken VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesine devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişilere yönelik MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK), büyük bir denetim başlattı. Buna göre vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü suç geliri sayılacak. Fenomenler ile internet üzerinden ticaret yapanlara başlayan çifte denetim ile internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek.

MASAK hepsini açıkladı! Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı: Tehdit, yaralama, verileri yok etme...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı. MASAK raporu ile yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ünlü çiftin suç kayıtları belli oldu: Çok sayıda tehdit, basit yaralama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek...

Ayda 5 şube açan sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı MASAK’a seslendi: Beni araştırın

Her ay 5 yeni şube açtığını söyleyen güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı, MASAK’a çağrı yaptı. Koçaklı, “MASAK beni araştırsın, tertemiz bir ticaret yapıyorum” dedi.

MASAK'ın soruşturmasında Dilan-Engin Polat çiftine ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Haklarında ‘vergi kaçırma’ ve ‘kara para aklama’ gibi iddialar nedeniyle MASAK tarafından soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftine ait 15 iş yerinde arama yapıldı. Zanlıların şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

Adalet Bakanı Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması: MASAK raporları inceleniyor

Son günlerin önemli gündemi haline gelen Dilan Polat ve eşi soruşturması hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının olaya duyarsız kaldığı iddialarına tepki gösterdi. Tunç, olayın üstüne kararlılıkla gideceklerini ifade etti ve ekledi: MASAK raporları inceleniyor...

MASAK’tan Dilan Polat ve Engin Polat’a yakın takip: 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında vergi kaçırma ve kara para aklama gibi iddialar ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem olduğuna yer verildi.

FETÖ bağlantılı şirketin ihale ile elde ettiği para MASAK raporlarında

İstihbarat birimlerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, örgütün finans damarının kurutulması için her alanda kesintisiz mücadele sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik dün İstanbul, Muğla ve Tokat’ta yapılan ve 7 örgüt üyesinin dolaylı yoldan aldıkları ihalelerden gelen paranın büyük kısmının örgüte aktarılış yöntemi MASAK raporlarına yansıdı. İşte ayrıntılar...

PKK'nın para kasasını MASAK raporları ele verdi: Hem örgüte yardım hem de evlat nöbeti tutan ailelere...

PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada örgütün Diyarbakır'daki para kasası deşifre edildi. Güzellik salonu sahibi Gülşen Duran'ın kendisini kamufle etmek için evlat nöbeti tutan ailelere de destek verdiği ortaya çıktı.

PKK’nın kasasını MASAK raporları ele verdi: Eski HDP’li vekil dahil 70 örgüt üyesi ile irtibatı tespit edildi

Güvenlik güçlerinin Konya'da yakaladığı PKK'nın para kasası olarak bilinen Güllüşan Kandemir'i hazırlanan MASAK raporu ele verdi. Kandemir'in aralarında HDP eski Mardin milletvekili Pero Dundar'ın da olduğu 70 farklı örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda bir örgüt üyesinin TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist kardeşi için 'Yıldızlaştı' kelimesini kullandığı, Kandemir'in de bu cümleyi onayladığı belirtildi. Kandemir'in 'değer ailesi' olarak kabul ettikleri kişilere 'zekat' adı altında para gönderdiği değerlendirildi.

MASAK denetimleri sonucu 105 milyon lira para cezası kesildi

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

MASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesi: 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı

MASAK tarafından suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni bir düzenlenme hazırlandı. Buna göre; yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

MASAK’tan ‘kara para’ ile mücadelede ‘nüfuzlu’ adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla yeni bir adım attı.

TikTok'ta suç gelirleri aklanıyor iddiasına MASAK'tan inceleme

MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

MASAK’tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına para cezası: 19 milyonluk yaptırım

Mali Suçları Araştırma Kurulu, denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihaleleri nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.

BITCOIN işlemlerini MASAK denetleyecek

Aracı kurumlar için sermaye şartı olacak. Şüpheli hareketleri MASAK denetleyecek. Suistimallere karşı teminat mecburiyeti getirilecek. Kripto para kuruluşları vergilendirilecek. Mevcut platformlara, yeni düzene uyum için süre tanınacak.

MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.