Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
MASAK denetimleri sonucu 105 milyon lira para cezası kesildi
MASAK denetimleri sonucu 105 milyon lira para cezasi kesildi
Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti. Geçen yıl meslek personeli tarafında yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken analizler neticesinde 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak adli veya kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.
Mali denetimlerde ortaya çıktı! 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
MASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesi: 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı
105 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.
En çok şüpheli işlem bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin şüpheli işlem bildirimi gerçekleştirildi.
AA
