İstanbul'da "hayali ihracat" operasyonu! Devletin 38 milyon zarara uğratıldığı tespit edildi: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yurt dışındaki paravan bir firma üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları tespit edilen şüpheliler için ekipler düğmeye bastı. Devletin 38 milyon zarara uğratıldığı dolandırıcılık olayında 7 adrese düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaydet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurt dışındaki paravan bir firmaya ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

TİCVARET BAKANLIĞI TEK TEK İNCELEDİ

Yazışmalarını araştırdıkları yurt dışındaki firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analizin yapılmasını talep etti.

DEVLETİN 38 MİLYON ZARARA UĞRATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İnceleme sonucunda, kurulan firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.