Kripto para devi Binance'a şok: Soruşturmayla karşı karşıya

Kripto para borsanın en büyük isimlerinden Binance, ABD'de yeni bir davayla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'nın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Binance'ı soruşturma altına alacağı konuşuluyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Binance'ı soruşturmaya hazırlanıyor. Bunun sebebi ise, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ABD tarafından yaptırımlarla karşılaşan Rusya'da Binance'ın yaptırımları ihlal etmesi gösteriliyor. Bakanlık, kripto para borsasının, Rus müşterilerinin para taşımasına izin verip vermediğini araştırıyor.

Öte yandan, Binance'ın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını atlatmak için para taşıma amacıyla kullanıldığına yönelik iddialar bulunuyor.

BINANCE UKRAYNA'NIN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Hatırlayacağınız üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği, Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'yı finansal açıdan zor duruma sokmak için Rus finans kuruluşlarına yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, büyük kripto borsalarından aynı anda tüm Rus ve Belarus hesaplarını dondurmalarını istedi ancak Binance bunu reddeden şirketlerden biriydi.

O tarihlerde şirketten bir sözcü, insanların kripto para birimine erişimini tek taraflı olarak yasaklamanın sadece Rus oligarklarını değil, sıradan kullanıcıları etkileyeceğini söyledi.

DOJ (ABD Adalet Bakanlığı) eğer gerçekten de Binance'ın Rus yaptırımlarıyla ilgili faaliyetlerini araştırıyorsa, bu yalnızca biri olabilir. DOJ ve İç Gelir Servisi, Binance'ın 2021'de kara para aklama planlarında kullanıldığına dair raporları incelemeye başladı.

Bu yılın hemen başlarında, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'yu kullanıcılardan kimliklerini doğrulamalarını istememek, kayıtsız kripto türevleri sunmak ve ABD düzenlemelerinden kaçınmak için önlemler uygulamakla suçladı. Binance ise bu suçlamaların beklenmedik olduğunu ve hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

BINANCE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bu defa Bloomberg'e açıklama yapan şirket, "2021'de Binance, kurumsal yönetişim yapısını tamamen elden geçirmek için bir girişim başlattı; buna, Binance'in küresel olarak çalışma şeklini temelden değiştirmek için birinci sınıf deneyimli yöneticilerden oluşan bir kadro getirmek de dahil." dedi. Sözcü, şirketin artık geleneksel bankalarda kullanılanlara benzer katı müşteri tanıma protokollerini uyguladığını söyledi. "Politikamız," dediler, "çifte kayıtlara, anonim kimliklere ve belirsiz para kaynaklarına karşı sıfır toleranslı bir yaklaşım dayatıyor."

İddiaları özel olarak ele almasalar da Binance'ın açıklaması, şirketin hizmetinin Rus kullanıcıların ABD yaptırımlarını delmesine izin verdiğini inkar ediyor gibi görünüyor.

(Engadget)