Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK yöneticileri ve BDDK Daire Başkanı listede
Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK yöneticileri ve BDDK Daire Başkanı listede "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca, BDDK Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding Direktörü Ümit Sincanlı da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması genişliyor.
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tera Holding bünyesinde görev yapan veya geçmişte görev almış 6 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
FON SORUŞTURMASINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN 6 İSİM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler ve görevleri şöyle:
- Enver Usca: SPK Eski Kurul Başkanvekili
- Bülent Murat Haholu: SPK Eski Kurul Üyesi
- Kürşat Sait Babuçcu: SPK Eski Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı
- Ercan Urkan: SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı
- Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
- Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü
SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİ SORUŞTURMADA
Yeni gözaltı kararlarıyla birlikte soruşturma kapsamında daha önce sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi alanında görev yapmış üst düzey isimler de incelemeye alındı.
Gözaltı kararı verilen 6 kişiden 4'ünün geçmişte SPK'da görev yapması dikkat çekti. BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında yer aldı.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirilirken gözaltı kararlarının gerekçesine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
FON SORUŞTURMASINDA 18,3 MİLYAR TL TAHSİL EDİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın önceki aşamalarında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fonlar üzerinden elde edildiği öne sürülen kazançlara ilişkin incelemeler yapılmıştı.
Son açıklanan verilere göre soruşturma kapsamında 37 kişi aldıkları paraları iade etmiş, toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edilmişti.
Soruşturma çerçevesinde şirketler arasındaki para transferleri, fon hareketleri ve şüpheli finansal işlemlerin incelenmesine devam ediliyor.
