Polat çiftinin kara kutusu konuştu: Milyonları aklamak için 'dolgu fatura' oyunu

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklanırken, çiftin muhasebecisi ve aynı zamanda avukat olan Ahmet Gün, etkin pişmanlık kapsamında detaylı ifade verdi. Tutuklu muhasebeci, sahte faturalarla ilgili savcılığa önemli bilgiler sunmaya hazır olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgili Polat'ların 'dolgu fatura' oyununun ayrıntılarını anlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, milyonlarca liralık kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın kritik isimlerinden Polat ailsinin avukatı ve muhasebecisi olan Ahmet Gün, etkin pişmanlık kapsamında savcının karşısına çıktı.

Halen tutuklu olan Ahmet Gün, Polat çiftinin para trafiği hakkında detaylı bilgilere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İfadesinde, 3-4 yıldır Polat ailesine ait şirketlerin muhasebe işlerini yöneten Ahmet Gün, bazı şirketlerin sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulduğunu ve bu süreçte Polat çiftine yardımcı olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Polat'ların kara kutusu Gün'ün ifadesinde verdiği bilgiler şöyle:

• Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.
• Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır.
• Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."

"DOLGU FATURA DÜZENLİYORDU"

Polat ailesinin şirketlerinden olan Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan avukat Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.

MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA GİRİŞİ

Bir telefon görüşmelerinde Engin Polat'ın kendisine Rise And Shine firmasının bir aylık cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Gün şöyle devam etti:

"Ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

"KAYNAK YASA DIŞI BAHİS OLABİLİR"

Paraların kaynağının yasa dışı bahis ya da başka bir kara para aklama durumu olabileceğinden şüphelendiğini belirten Ahmet Gün, bu şüphesinin de analiz sonucunda ortaya çıkacağını aktardı.

Öte yandan iptal edilen faturalar karşılığında şirket hesaplarına kaynağı belli olmayan yüklü miktarda para girişi olduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.

İFADE ETKİN PİŞMANLIK İÇİN YETERLİ BULUNMADI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla bilgi paylaşımında bulunduğunu belirten Gün, tahliyesini istedi. Ayrıca soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında her türlü yardıma hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak alınan bilgiye göre, savcılık Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz buldu ve 'etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayacağı' yönünde görüş oluştu. Gün'ün bu ifadeyi tahliye olmak için verdiği tahmin ediliyor.

AVUKATIN KIZININ DA ŞİRKETİ VARMIŞ

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Ahmet Gün'ün kızının şirketiyle ilgili de detaylar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, Gün'ün kızı B.N.G.'ye ait olan BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Polat ailesinin şirketlerine sahte fatura düzenleyen beş ayrı şirket arasında yer alıyordu.

KIZININ İFADESİ

B.N.G., şirketini babasının ve Sezgin Polat'ın talimatıyla 2022 yılında devrettiğini belirtirken, “2022 yılında BYZ Gün Güzellik ünvanlı bir şirket kurdum. Bu şirket güzellik alanında faaliyette bulunmak üzere kuruldu. Ancak öğrenci olmam ve okula zaman ayırmam nedeniyle şirket hiçbir ticari faaliyette bulunamadı. Yine aynı yıl 2022 yılında şirketi, Sezgin Polat’ın talimatıyla ve babam Ahmet Gün aracılığıyla tanımadığım bir şahsa devrettim. Devrettiğim bu şirketin benden başka yetkilisi ve sahibi yoktu. Şu an ki sahibi ya da ortağı kimdir bilmiyorum” cevabını verdi.

AVUKATIN KIZI TASFİYE MEMURU

B.N.G. ayrıca, Polat ailesi ile bağlantılı olan ve 31 firma ile ilişkisi sorgulanan Ahmet Gün'ün kızı olarak, "Tasf. Hal. Fek. Pen. Plastik şirketinin mali işleriyle ilgim yoktur. Ancak şirketin tasfiye işlemleri için tasfiye memuru atanması gerektiği için Sezgin Polat, babam Ahmet Gün'den ricada bulunmuştur. Babamın avukat olması ve böyle bir işlemden sorun çıkmayacağını düşünmesi nedeniyle şirketin tasfiye memurluğunu usulen yaptım. Ancak tasfiye memurluğunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.