Dinamikpay’e el konuldu! Milyarlık kara para düzeneği çökertildi: 68 gözaltı, şirkete kayyım atandı

DinamikPay isimli şirket ve yetkilileri hakkında bahis ve kara para aklama soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaydet

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik 11 ilde yürütülen dev operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Dinamikpay A.Ş.’nin 17,9 milyar TL’lik hacimle yasa dışı bahise finansal altyapı sağladığı belirlendi. Şirkete ve şüphelilerin 8 araç, 33 konut ile 50 arsasına el konulurken 126 banka ve kripto hesabı bloke edildi.

DinamikPaya bahis ve kara para soruşturması! Gözaltılar var

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada yeni ve önemli detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma, 7258 Sayılı Kanun’a (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) Muhalefet ve TCK Madde 282 (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama) suçları kapsamında sürdürülüyor.

TOPLAM 18 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulgularına göre; Dinamikpay’in 2024–2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Eylemlerin münferit işlemlerden ibaret olmayıp, merkezinde ödeme kuruluşunun yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanması olduğu tespit edildi.

TCMB denetim ve MASAK raporları doğrultusunda İstanbul 1. Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunması amacıyla suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıklarına el konuldu:

8 adet araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu.
126 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şahıs ve adresinde bulunamayan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİYLE ENTEGRASYON VE FİNANSAL ALTYAPI

Soruşturma dosyasında yer alan açık kaynak araştırmaları ve ekran görüntüleri (log kayıtları) incelemesine göre, Dinamikpay’in yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve transfer işlemlerine doğrudan entegre olduğu saptandı.

Açık kaynak araştırmalarında Dinamikpay ödeme sistemini ve banka/IBAN hesaplarını kullandığı tespit edilen bahis sitelerinden bazıları:

897betvole.com
millibahis180.com
kalitebet621.com
wbahis338.com
elitbahis825.com
bahigo1224.com
venusbet786.com
melbet-5210.bar
714piabet.com
romabet1075.com
1king-65021fb2.online

İncelenen ekran görüntülerinde (FAST, Envoy SOFT, Banka Transferi sistemleri), Milli Piyango İdaresi ve TÖDEB kayıtlarında yer alan bahis siteleri ile IBAN hesaplarının birlikte ve organize bir şekilde kullanıldığı belirlendi. Söz konusu altyapının yasa dışı bahis faaliyetlerindeki para nakline araç kılındığı, transferlerin bu hesaplar üzerinden yürütülerek suç gelirlerinin dolaşıma sokulduğu ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma hakkında sosyal medya hesabından detayları paylaştı. Gürlek, 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, 68 şüphelinin gözaltına alındığını ve 9 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek'in konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor:

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı; 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı hâlde belirli kişilerin üzerine geçirildiği, kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde, 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu önemli soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimize, MASAK başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyorum.

Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ