Vurgunda PKK parmağı

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere dün birçok ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olayı soruşturan müfettişleri terör örgütü PKK'lı militanlar izlemiş

PKK Terör Örgütü Takip Etti

İncelemeler sırasında müfettişlerin PKK terör örgütü mensuplarınca takip edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine müfettişlere, Yüksekova Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçede bulundukları süre içinde zırhlı araçlarla koruma sağlandı. Jandarma özel timleri nezaretinde gidiş-gelişleri sağlanan müfettişler, soruşturmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırladı.

Rapora göre, Hakkâri ve Yüksekova mükellefi olan 45 firmanın Halkalı, Ambarlı ve Hakkâri/Esendere Gümrük Müdürlüklerinden 400 milyon dolar tutarında hayali ihracat yaptıkları tespit edildi.

Şebeke Lideri Ankara'da

Bu firmaların Ankara'da şebeke lideri Y.H. tarafından kurulan paravan firmalardan sahte fatura temin ederek, hiçbir mal alım-satımı olmadığı halde varmış gibi düzenlenen faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlendi. Müfettişler, firmaların belge üzerinde ihraç ettikleri eşya için yurt içinden almış göründükleri tedarikçi firmalara bir ödeme yapmadıkları halde ödeme yapmış gibi sahte banka dekontları düzenlediklerini, bu dekontlarının büyük çoğunluğunda da özel bir bankanın isim ve logosunu kullandıklarını ortaya çıkardı.

23 Milyon Dolarlık KDV İadesi Aldılar

Bu firmaların, Ankara'daki yeminli müşavirler M.A.Ç. ve A.K. ile anlaşarak, bu kişilerin düzenledikleri KDV İade Tasdik Raporları ile Yüksekova Malmüdürlüğü ile Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden haksız yere 23 milyon dolar tutarında KDV iadesi aldıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında toplam 123 kişi hakkında, sahte fatura düzenlemek ve hayali ihracat yapmak amacıyla suç örgütü kurmak, sahte fatura düzenlemek, hayali ihracat yapmak ve suç örgütüne yardım etmek iddialarıyla savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında yeminli mali müşavirler ve gümrük müşavirleri de yer aldı.

Raporların Örnekleri MİT ve MASAK'a da Gönderildi

Bu arada, hayali ihracatlardan elde edilen paranın, PKK terör örgütüne gitmiş olabileceği nedeniyle raporların bir örneği Şubat 2011 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Mali Suçlar Araştırma Kuruluna gönderildi. Haksız KDV iadesini yapan vergi dairesi ve mal müdürlüğü personelinin soruşturulması için Maliye Bakanlığı'na da bilgi verildi.

Bakan Yazıcı: ''Taviz yok''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, gümrüklerin hızlı bir değişim geçirdiğini, rüşvet, yolsuzluk gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara asla taviz vermediklerini söyledi.

Operasyonların bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini anlatan Yazıcı, ''Soruşturmayı ve incelemeyi ilk olarak 2 yıl önce biz kendi içimizde başlatmıştık. Somut verilere ulaşınca güvenlik birimlerimiz operasyon için harekete geçti. Biz yasa dışı ticaret yapanlara göz açtırmayız, yolsuzluğa ve hukuksuzluğa da asla taviz vermeyiz'' dedi.