32 milyon dolarlık dev operasyon! Paranın adresi belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "elektronik posta gizliliğinin ihlali" yöntemiyle Avustralyalı birçok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri, suçtan kazanılan değerlerin ise Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri belirlenen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Avusturalya’da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya dolar ödeme yapıldığı, ödemelerin büyük bölümünün ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye aktarıldığı tespit edildi.
Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen 'DOLOS' operasyonu sonrasında ele geçirilen bilgi ve belgeler adli yardımlaşma prensipleri çerçevesinde Türkiye ile paylaşıldı. Paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 16 şüphelinin "elektronik posta gizliliğinin ihlali" yöntemi ile Avustralyalı bir çok kişiyi ve şirketi mağdur ettiği, suçtan elde edilen değerlerin ise Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri belirlendi.
32 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI ÖDEME
16 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenirken, soruşturma çerçevesinde Avusturalya’da faaliyet gösteren 'YANCOAL' isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bölümünün ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı, söz konusu tutarların müşteki şirketten Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capıtal Group Icav Pthy Ltd isimli yabancı şirketlere aktarıldığı belirlendi.
YABANCI ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SİYAHİ VATANDAŞLARA PARA AKTARIMI
Söz konusu yabancı şirketler üzerinden paranın genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalı siyahi vatandaşların hesaplarına ve 'AGH GROUP' isimli şirketin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.
BANKA HESAPLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
'da Takip Edin!
