Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon! 30 kişi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik 17 ilde geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınırken, operasyon kapsamında bazı şirketler için arama ve el koyma kararları verildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah da ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği anlaşıldı.
ŞİRKETLERİN BÖLÜNME VE DEVİR İŞLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.
Alihan Kuriş
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı ifade edildi. Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi.
Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği belirtildi. Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunda tespitlere yer verildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan soruşturma kapsamında bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden birinin evinde çok sayıda silah bulundu. Söz konusu evde, 20 tane ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon! 30 kişi gözaltında
Adreslerde bulunan silahlara polisler tarafından el konuldu.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri de belli oldu. İşte gözaltı listesi:
| S.N. | ŞÜPHELİ | İL | DURUM |
|---|---|---|---|
| 1 | ALİHAN KURİŞ | İSTANBUL | ELDE |
| 2 | FAHRİ CANDEMİR | İSTANBUL | ELDE |
| 3 | SÜLEYMAN KAHRAMAN | İSTANBUL | ELDE |
| 4 | RECEP OKUMUŞLAR | İSTANBUL | ELDE |
| 5 | ŞEREF TOPRAK | İSTANBUL | ELDE |
| 6 | MEHMET HİLMİ MOLLA | İSTANBUL | ELDE |
| 7 | NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 8 | METİN GÜDER | İSTANBUL | ELDE |
| 9 | HİLMİ ŞENOL | İSTANBUL | ELDE |
| 10 | SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ | İSTANBUL | ELDE |
| 11 | YUNUS ASLAN | İSTANBUL | ELDE |
| 12 | YUSUF BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 13 | AHMET GÖKÇEN | İSTANBUL | ELDE |
| 14 | MUHARREM HİLMİ AKBULUT | İSTANBUL | ELDE |
| 15 | MEHMET AKSU | ANKARA | ELDE |
| 16 | MUHAMMED DAĞ | ANKARA | ELDE |
| 17 | MEHMET BOZPINAR | ANKARA | ELDE |
| 18 | MEHMET AKBACAKOĞLU | ANKARA | ELDE |
| 19 | AHMET ŞİMŞEK | KAYSERİ | ELDE |
| 20 | ÖMER YILMAZ | KARABÜK | ELDE |
| 21 | ABDULKERİM EMRAH | AĞRI | ELDE |
| 22 | İSA ÇARDAK | ANTALYA | ELDE |
| 23 | CEVAT BAĞCI | SİVAS | ELDE |
| 24 | ZEKİ ALTINEL | AYDIN | ELDE |
| 25 | AHMET EFE | DENİZLİ | ELDE |
| 26 | HÜSEYİN TÜRKER | KÜTAHYA | ELDE |
| 27 | MEHMET KURBAN | İZMİR | ELDE |
| 28 | MEHMET TEKİN | İZMİR | ELDE |
| 29 | MUSTAFA GÖKDUMAN | ERZURUM | ELDE |
| 30 | İSMAİL HAKKI AKGÜN | KÜTAHYA | ELDE |
Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonunu açıkladı: Epeydir üzerinde çalışıyorduk
