Masak Haberleri

İstihbarat birimlerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, örgütün finans damarının kurutulması için her alanda kesintisiz mücadele sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik dün İstanbul, Muğla ve Tokat’ta yapılan ve 7 örgüt üyesinin...

PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada örgütün Diyarbakır'daki para kasası deşifre edildi. Güzellik salonu sahibi Gülşen Duran'ın kendisini kamufle etmek için evlat nöbeti tutan ailelere de destek verdiği ortaya çıktı.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Sosyal medya platformları üzerinden teröre finansman sağlayan profilleri büyük cezalar bekliyor. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün “Platformlar, şüpheli işlem tespit edildiği andan itibaren resmî birimlerle paylaşmak durumunda. 10 yıla kadar hapis cezası veril...

Mali Suçları Araştırma Kurulu, denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihaleleri nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para ce...

Aracı kurumlar için sermaye şartı olacak. Şüpheli hareketleri MASAK denetleyecek. Suistimallere karşı teminat mecburiyeti getirilecek. Kripto para kuruluşları vergilendirilecek. Mevcut platformlara, yeni düzene uyum için süre tanınacak.

MASAK, kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu

Koronavirüs nedeniyle finansal hizmetlerde dijital kanalların kullanımı artarken, bu durum dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konulardaki riskleri de beraberinde getirdi.

MASAK, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.