İzmir merkezli operasyonda, sahte trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini 200 milyon TL dolandıran bir şebeke çökertildi, 48 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların, kamerasız alanlarda araçları kaza yapmış gibi konumlandırıp sahte tutanak düzenlediği öğrenildi. Bu yöntemle ekspe...
İçişleri Bakanlığı, "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandıran, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen 22 operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı operasyonlar sonucunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, ayrıca suçtan el...
İş adamı Turgut Koç’un ifadesi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki para trafiğine yeni bir boyut kazandırdı. Telefon incelemelerinde ortaya çıkan döviz fotoğrafları ve "Para nerede?" mesajlarının ardından Koç, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara’ya çağırarak 500 ...
Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe bir şirket üzerinden sahte fatura ve hayali işlem yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Bakan Gürlek, 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyım atandığını ve 27 şüpheli hakkında adli...
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 49 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şahısların 1 milyon TL karşılığında 10 milyar 394 milyonluk para hacmine ulaştıkları ortaya çıktı.
10 ilde düzenlenen operasyonlarda uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına karıştıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
Sahte PTT ve HGS mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp 101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM bilgisini çalan dev dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hesaplarında 1 milyar liralık para trafiği saptanan ş...
