Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, 2025’te yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemde el değiştirmesini engelledi. Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler ha...
Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendi. 48 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç gelirlerini Kapalıçarşı'da döviz firmalarına aktard...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede daha önce “Ben İngiliz ajanıyım” beyanında bulunan Hüseyin Gün’ün para kaynağının Gezi Parkı’nın finansörü Soros Vakfı olduğu belirtildi.
İsmi ‘yasa dışı bahis baronu’ olarak anılan Veysel Şahin ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı’nın mal varlığına da el konuldu. Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dola...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, 37 şüphelinin yakalandığını, 23’ünün tutuklandığını, yaklaşık 804 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı. 12 şirkete de TMSF tarafından kayy...
Daha önce mal varlığı ile ilgili sözleri dikkat çeken Kobra Murat, fenomen Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından MASAK’ın radarına takıldı. “2022-2023 arası kazançlarım incelemeye alındı” diyen şarkıcı, MASAK’tan gelen telefonla nasıl şoke olduğunu anlattı..
Son dönemlerde kimi üniversite öğrencisi gelir elde etmek maksadıyla hesaplarını başkalarına kiralıyor. Bu konuda, "Hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği" yönünde şikayet g...
MASAK tarafından kara para aklama ve örgüt kurmadan tutuklanan ve ardından cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Haklarında yeni bilgiler gelmeye devam ederken gelen son dakika bilgisi Dilan Polat’ı şoke etti. Dilan Polat aldığı haberle ka...
Seçil Erzan’ın maaşının 75 bin lira olduğu, güncel değeri 7 milyon 500 bin lira olan Çorlu'daki bir arsayı Aralık 2022'de aldığı ve 21 gün sonra sattığı ortaya çıktı. Öte yandan Emre Çolak, Muslera, Selçuk İnan ve Musa Sert Çetin’in avukatı Murat Öksüz ise, "Bu davada oldukça ent...
