Son dönemlerde fenomenlerin kara para aklama olaylarının yaşanmasının ardından MASAK düğmeye bastı. MASAK fenomenlere ilişkin suç gelirlerinin aklanmasını araştırırken VDK ise vergi kayıp ve kaçağı yönünden incelemesine devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişilere...
Haklarında ‘kara para aklama’ , ‘vergi kaçırma’ , ‘tetikçi tutma’ gibi iddialarla soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yurt dışına kaçtıkları iddia edildi. Türkiye’nin gündemine oturan ikiliden Engin Polat sessizliğini bozdu ve avukatları aracılığıyla bir duy...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında vergi kaçırma ve kara para aklama gibi iddialar ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem olduğuna yer verildi.
İstihbarat birimlerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, örgütün finans damarının kurutulması için her alanda kesintisiz mücadele sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik dün İstanbul, Muğla ve Tokat’ta yapılan ve 7 örgüt üyesinin...
PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada örgütün Diyarbakır'daki para kasası deşifre edildi. Güzellik salonu sahibi Gülşen Duran'ın kendisini kamufle etmek için evlat nöbeti tutan ailelere de destek verdiği ortaya çıktı.
Sosyal medya platformları üzerinden teröre finansman sağlayan profilleri büyük cezalar bekliyor. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün “Platformlar, şüpheli işlem tespit edildiği andan itibaren resmî birimlerle paylaşmak durumunda. 10 yıla kadar hapis cezası veril...
Mali Suçları Araştırma Kurulu, denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihaleleri nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para ce...
