Masak Haberleri

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasında 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vatandaşların birikimlerinin başka yerlere aktarıldığını ve yurt dışına para kaçırıldığını söyleyen Gürlek, “Bizim şu an asıl amacımız” diyerek paraları ger...

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) önemli bir açıklama geldi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Değerlendirme Raporuna göre, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve gri liste riskinin söz konusu...

Yarım milyondan fazla kişiyi etkileyen fon vurgununda yatırımcının mağduriyetinin nasıl giderileceği merak edilirken, hukukçular şirket yöneticilerinin şahsi mal varlıklarıyla bu durumdan sorumlu olduğuna, özellikle İsviçre’ye kaçırılan paraların iadesinin 2 ila 5 yıl sürebileceğ...

Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik swap işleminin MASAK tarafından durdurulmasına karar verildi. Kararla ilgili açıklama yapan banka, 2 milyar TL’lik işlemin yurt dışına para transferi olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Banka, işlemin Swissquote ile gerçekleştirilen kar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasında, Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev fon soruşturmasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız’ın hesaplarından İsviçre’ye milyarlarca liralık para transfer edildiği saptandı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı. Şahısların sosyal medya ilanlarıyla müşteri bulduğu, 50 banka hesabında 210 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiği öğrenildi.