Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mut...
Adana merkezli 11 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırıcılık yapan 19 kişi yakalandı. Hesaplarında toplam 1,2 milyar TL işlem hacmi görülen şüphelilerden 17'si tutuklandı. MASAK i...
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu.
Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nde liderlik savaşı başladı. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun öldürülmesinin ardından gözler haleflere çevrildi. Adaylar arasında adı geçen El Yogurt lakaplı ismin kimliği ise sos...
Şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsanın tanınan simalarından Cihan Sütşurup hakkında tefecilik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütşurup’un malvarlığına tedbir konulmasına karar verdi. Alınan tedbirin taşınmazlar, banka hesapları ve ya...
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada ...
İstanbul merkezli operasyonda yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu tespit edilen eski spor kulübü başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 5i tutuklandı. Organize suç gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına...
“15 İlde 15 Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik Son Bir Haftada Düzenlediğimiz Operasyonlarda 140 Şüpheliyi Yakaladık. Hesaplarında 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin 187 banka hesabına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı, operasyonlara d...
