Kara Para Aklama Haberleri

İstanbul’daki Forex soruşturmasında dosyaya giren ifadeler dikkat çekti. Şirketlerin fiili yönetimine ilişkin İsrail bağlantısı iddiaları gündeme gelirken, çalışan maaşlarının elden ödendiği ve para trafiğinde kripto varlıklarla soğuk cüzdanların kullanıldığı öne sürüldü.

Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin, sosyal medyadan yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla, yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. 286 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonun detaylarını paylaşan ...

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in açıkladığı "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 21 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasında “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın görkemli düğününde sergilenen takılara ilişkin çarpıcı bir bilirkişi raporu dosyaya girdi. Düğünün ardından Tançalan'ın eline geç...

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in öncülüğünde başlatılan "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan 41 firmanın isimleri de belli oldu, işte detaylar.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yeni eğitim- öğretim döneminin ilk gününde yapılan ‘Sokaklar Güvende’ operasyonunun detaylarını açıkladı. 148 eş zamanlı operasyon yapıldığını belirten Gürlek 447 şüpheli hakkında a...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından bu sabah da eşi Çağla Öz gözaltına alındı. 74 bin TL ticari geliri görünen Tançalan çiftinin banka hesaplarında ise 222 milyon liralık para transferi tespit edildi. MASA...

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatarak vatandaşların banka hesapları üzerinden kripto varlıklara 6,2 milyar lira aktardığı tespit edilen şebekeye darbe indirildi. MASAK raporuyla devasa para trafiği deşifre edilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphe...

ABD’de 245 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalındığı ve tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak gösterilen olayda 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam suçlamaları kabul etti. Lam ve beraberindeki grubun, ele geçirdikleri parayla milyonlarca dolarlık lüks araçla...

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, suç örgütü davasında savunma yaptı. Yurt dışına para kaçırmakla suçlanan İmamoğlu, "Ailemden aldığım maddi destekle yurt dışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum. Dedem ve annem verdi parasını. 772 bin liralık yelk...