Kara Para Aklama Haberleri

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki soruşturma derinleşiyor... Bu doğrultuda soruşturmaya daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer eklendi.

Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi' karesinde yer alan ve mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı. Öztürk, "Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. 10 tane deyince millet bir ...

Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma açıldı. MASAK, iki isme "kara para aklama" iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Dilan-Engin Polat çiftinin ardından sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşamı araştırılırken, Bahar ve Nihal Candan kardeşler de bugün gözaltına alındı. Candan kardeşlerin 'sazan sarmalı' yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir çetede mağdurlarla görüşerek güven temin ettiği ortaya ...

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat-Engin Polat çiftinin Gürcistan üzerinden gelen kara parayı akladığı iddia ediliyor. İddianın kaynağı ise ayrıntılı bir ihbar mektubu.

Sosyal medya platformları üzerinden teröre finansman sağlayan profilleri büyük cezalar bekliyor. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün “Platformlar, şüpheli işlem tespit edildiği andan itibaren resmî birimlerle paylaşmak durumunda. 10 yıla kadar hapis cezası veril...

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın, gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin üzerine Lüksemburg'ta bir şirket kurduğu belirlendi.

İspanya Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata, Suriye rejimi lideri Esad'ın amcası ve eski Suriye Başkan Yardımcısı olan Esad ve diğer 13 kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Hissedarı olduğu şirkette kara para aklandığı gerekçesiyle Benzema'nın ifadesinin alındığı ileri sürüldü.