Kara Para Aklama Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İ...

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Savunma Bakanlığına yönelik askeri tedarik dolandırıcılığına karışmakla suçlanan Türk vatandaşı Onur Şimşek'i "En Çok Aranan Dolandırıcılık Şüphelileri" listesine aldı. Türkiye'de olduğu düşünülen Şimşek'in yakalanması ve mahkum edilmesini sağ...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine şirketler hakkında el koyma ka...

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir müteahhitten imar ruhsatı işlemleri için 200 bin euro istediği iddia edilen Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar gözaltına alındı. Yağcılar’ın evinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda dijit...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ile yaptığı tarihi petrol anlaşmasının perde arkasından milyarder Alejandro Betancourt çıktı. Axios'un ulaştığı ABD'li yetkililere göre Betancourt, yalnızca milyarlarca dolarlık petrol anlaşmasının kurulmasında değil, Nicolas Maduro'nun devri...

DinamikPay soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı. Hakimlik kararında Erdem ile DinamikPay, Bitexen ve bağlantılı şirketler arasındaki mali hareketlere dikkat çekildi.

Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 206 külçe altın için “Bilgim yok” dedi, evinde bulunan 29 milyon lira için de “Biriktirdim” ifadesini kullandı. Şüphelilerden Fahri Candemir’e gönderdiği 767 bin lira için de “Dedemin mezarının...

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan Akış...

Kamuoyunda “Manifest” adıyla tanınan müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Akış’ın soruşturma kapsamında verdiği ifade de ...

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.