Kara Para Aklama Haberleri

Suç örgütü kurup yönettiği iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kuriş kendisinin sadece bir kanaat önderi olduğunu söyleyip "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim." dedi. Kuriş'in ...

MASAK, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmaya ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemler sonucunda 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği belirtildi. Tek bir şirketten yabancı ülkelere 8 milyar liralık pa...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin, operasyonun herhangi bir dini görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşunu hedef almadığını belirtti. Gürlek, soruşturmanın kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlar kapsamınd...

Avrupa Merkez Bankası, sahteciliğe karşı güvenliği artırmak ve daha çevreci banknotlar üretmek amacıyla 21 AB ülkesinde 357 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan euroyu yenilemeye hazırlanıyor. Üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 tasarım kamuoyunun görüşüne sunu...

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi.

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bulut, 6 milyon 997 bin liralık "borç iadesi" transferi iddiası üzerine, "İşveren çalışan...

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda, su...

AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, iki ayrı suçlamayla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturmada 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. Güner'in bugün 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği ardından yurt dışına çıkmak için bilet aldığı tespit edildi.

AHBAP Derneği’ne yönelik "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ardından Levent'in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri sosyal medyayı sallandı. Ünlü şarkıcının, "Bana fazla güvenmeyin, her an satarım...