Kara Para Aklama Haberleri

Yapay zekâ destekli denetim mekanizmaları dâhil olmak üzere birçok yeni yöntemi devreye soktuklarını belirten Yılmaz, son dönemde mücadelede önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 20 ildeki 183 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

‘Yasa dışı bahis’ operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. 244 sayfalık ifade veren Kütahyalı “Örgüt üyesi değilim bütün bildiklerimi anlatacağım. Tüm hayatım araştırılısın bahis ve kumarın izine rastlanılmaz. Ben sadece bana ödenmesi ger...

Bir vatandaşın fenomen kadın için milyonlarını, telefondan katıldığı canlı pavyoncuya kaptırması dijital soygunu gözler önüne serdi.

Devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığının öne sürüldüğü İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı. "Tüm şirketlerin TCMB döviz dönüşüm desteği sistemini istismar ederek haksız kazanç sağlama amacını taşıyan, birbirine bağlı ve sist...

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 128 kişi gözaltına alındı. Yakalanan isimlerin arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'dan Adana'ya getirildi. Kütahyalı, Adli Tıp'a se...

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ile 4 avukatın bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık ...

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik eş zamanlı operasyonda 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan Akın Gürlek, “Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmişt...

Eskişehir merkezli olarak 33 ilde yasa dışı bahse yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.