Kara Para Aklama Haberleri

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyım atandı.

İstanbul’da 4 aile etrafında örgütlenen ve Taç, Aklar, Cengizler ile Tataroğlu Döviz üzerinden milyarlarca lira aklayan 112 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. POS cihazları ve yabancı kartlarla fiktif işlemler yapan yapının, sosyal medyada çakarlı lüks araçlar ve silahlı konv...

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ticari faaliyetlerine el konuldu. Yıldırım'ın 6 şirketine kayyım atandı.

Yasa dışı bahis suçu işleyerek elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştığı belirlenen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 11 adet lüks araç, 8 adet konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulurken, şüph...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen 5.5 milyar TL'yi akladığı belirlenen HST Holding ve iştiraki HST Mobil'e kayyım atandı. Şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mut...

Adana merkezli 11 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırıcılık yapan 19 kişi yakalandı. Hesaplarında toplam 1,2 milyar TL işlem hacmi görülen şüphelilerden 17'si tutuklandı. MASAK i...

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 135 taşınmaz, 47 araç ve ticari araç plakası ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nde liderlik savaşı başladı. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun öldürülmesinin ardından gözler haleflere çevrildi. Adaylar arasında adı geçen El Yogurt lakaplı ismin kimliği ise sos...