Kara Para Aklama Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, yaklaşık 650 milyon TL değerindeki mal varlığı mercek altına alındı. Turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle d...

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadesinin ardından Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D., gözaltına alındı. Sarıgül’ün koruması so...

Milyonlarca avroluk para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve suç gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Emir Sarıgül, 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı siber operasyonlarda, kiralık banka hesaplarıyla yasa dışı bahis ağı kuran ve sahte oto parça ilanıyla dolandırıcılık yapan iki ayrı şebeke çökertildi. Kara para akladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde...

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade, iddiaların içeriğini de gün yüzüne çıkardı.

Muhalefet kanadında CHP ve Yeni Parti arasındaki kriz devam ederken, CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Yeni Parti'ye ateş püskürdü. Kılıç, Özgür Özel ve ekibinin CHP kasasından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 80 milyon TL aktardığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yüksek tutarlı para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışına ilişkin iddiaları araştırdığı kara para soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gide...

Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün iki oğlu ve eski eşinin kara para aklama işi yaptığı öne sürüldü. Sarıgüller gözaltına alındı. Soruşturmaya konu olan tutar dudak uçuklatacak cinsten: 1 milyar avro!

Almanya'nın Freiburg kentinde 2013 ile 2024 yılları arasında kremasyon öncesi ölülerin altın dişlerini sökerek ve yakınlarının birlikte gömülmesini istediği değerli eşyalarını çalarak 250 bin euro (yaklaşık 13 milyon 928 bin TL) kazanç sağlayan cenaze görevlisi 2 yıl 6 ay, eşi is...