Kara Para Aklama Haberleri

Usulsüzlük ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in yeni görüntülerine ulaşıldı. 6 Şubat depremzedeleri için toplanan yardım paralarını dernek adı altında usulsüz kullanma iddiaları ile gündeme gelen Levent'in kumar masası...

Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte 18 kişi AHBAP derneğine yapılan bağışların farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Avukat Ece Güner de bulunuyor. Güner, “Türkiye’nin en güvenilir insanıyım" diyen Haluk ...

İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, altın, dijital materyal ile çek ve ...

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları aracılığıyla kara para aklanmasına ilişkin soruşturmada 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Yaklaşık 40 milyarlık para trafiğinin olduğu sistemde paraların "M80" isimli altyapı üzerinden takip edildiği belirlendi. Fo...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli suçlara yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen yeni operasyonlar hakkında bilgi verdi. Gürlek İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini, 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürl...

Bir yanda ABD Başkanı Trump’ın baskısıyla değişen kırmızı kart kuralları, diğer yanda Arjantin’i yakın takibe alan FBI’ın başlattığı 300 milyon dolarlık kara para ağı futbolu gölgede bıraktı...

Portekiz'de bir idare mahkemesi, eski Başbakan Jose Socrates hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gizlilik kurallarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Portekiz devletinin Socrates'e 15 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Esenler’de yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları aracılığıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri belirlenen 'Çapkanlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına...

10 ilde düzenlenen operasyonlarda uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına karıştıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Can Holding soruşturmasında 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver tahliye edildi.