Kara Para Aklama Haberleri

DinamikPay soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı. Hakimlik kararında Erdem ile DinamikPay, Bitexen ve bağlantılı şirketler arasındaki mali hareketlere dikkat çekildi.

Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 206 külçe altın için “Bilgim yok” dedi, evinde bulunan 29 milyon lira için de “Biriktirdim” ifadesini kullandı. Şüphelilerden Fahri Candemir’e gönderdiği 767 bin lira için de “Dedemin mezarının...

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan Akış...

Kamuoyunda “Manifest” adıyla tanınan müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Akış’ın soruşturma kapsamında verdiği ifade de ...

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Sahte kurum sayfaları ve WhatsApp üzerinden “burs” vaadiyle kişisel bilgileri toplayan dolandırıcılar öğrencileri hedef alıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, farkında olmadan bir suç zincirine dâhil olup “şüpheli” konumuna düşülmemesi uyarısı yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü ile ilgili yeni itirafçı beyanlarının geldiğini ve soruşturmanın derinleşebileceğini belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 'FETÖ operasyonu' olduğunu belir...

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında "bahis" ve "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturmada, şirkete ait 25,5 kg altın ele geçirildi. Ön ekspertiz raporunda bu altınların 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu, incelemenin ardından Adli Emanet’e...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında Antalya’da düzenlenen aramada 37 klasör dolusu belge ve finansal kayıt ele geçirildi. Dekontlar, bağış listeleri, banka cüzdanları ve toplantı tutanaklarının da bulunduğu evraklar, yapılanmanın mali yapısı v...

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı döviz giriş-çıkışı yapıp, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Şüphelilerin 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken hesapların...