Kara Para Aklama Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

Ankara’da yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturmada 45 şüpheliye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Fon soruşturmasında Çağlayan Adliyesi’ne getirilen 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklu sayısının 65’e ulaştığı soruşturmada gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Nijerya’da devlet tarafından hiç kurulmayan bir kurumu varmış gibi göstererek kendisini genel müdür ilan eden Adeniyi Adeyemi, sahtecilik ve kimlik taklidi suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Adeyemi’nin kuruma ofis tahsis ettirdiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık bütçe sağladığı v...

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altında hafta başındaki sert düşüş sonrası toparlanma çabası takip edilirken; TSİ 06:00 itibarıyla ons 4.180 dolar ve gram 6.585 TL’den güne başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve FED’den ekim ayında faiz beklentisinin gerilemesi sarı metale destek oldu. Ancak ABD 30 yıllık tahv...

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çekerek Dubai’ye gittiği öğrenildi. Mustafa Sandal’ın da aynı dönemde Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturmayla il...

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını, 286’sının tutuklandığını, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasının ardından, firmalarla ilgili tedbirlerin SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda kaldırılması...