Kara Para Aklama Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, 2025’te yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemde el değiştirmesini engelledi. Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler ha...

Bakırköy’de site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon doların çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada, paranın kaynağına ilişkin kara para şüphesi dikkat çekerken, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturma...

Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre bir kez daha skandalla gündemde. Daha önce milyon dolarlık soygunlarla sarsılan müzede bu kez 10 milyon euroluk bilet vurgunu ortaya çıktı

Ankara’da bir iş insanının hesabına, bilmediği bir kuyumcudan 426 bin lira yatırıldı. Gönderici firma transferi yapmadığını belirtirken, Pamukoğlu paranın sahibine ulaşamazsa ne yapacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama soruşturması kapsamında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

Kripto para borsası Thodex davasında tutuklu sanıklar Güven ve Serap Özer'in, "ev hapsi" tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Davada tutuklu kalmazken bilindiği gibi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz yıl cezaevinde ölü bulunmuştu.

Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendi. 48 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç gelirlerini Kapalıçarşı'da döviz firmalarına aktard...

Almanya'da bir mezarlık çalışanı ve eşi, 2013-2024 yılları arasında ölülerin dişlerinden 8 kilogram altın ile birlikte gömülen 360 gramdan fazla altını çalıp sattı. 250 bin euro (12.862.710,00 TL) kazanan şahısların, mücevherlerin bir kısmını da kendilerininmiş gibi kullandığı o...

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2025'te net karını bir önceki yıla göre iki kattan fazla artırdı. Dev bankanın net karı 6,12 milyar euroya çıktı.

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 sanık bugün Silivri’de hâkim karşısına çıkıyor