Kara Para Aklama Haberleri

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bulut, 6 milyon 997 bin liralık "borç iadesi" transferi iddiası üzerine, "İşveren çalışan...

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda, su...

AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, iki ayrı suçlamayla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturmada 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. Güner'in bugün 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği ardından yurt dışına çıkmak için bilet aldığı tespit edildi.

AHBAP Derneği’ne yönelik "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ardından Levent'in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri sosyal medyayı sallandı. Ünlü şarkıcının, "Bana fazla güvenmeyin, her an satarım...

AHBAP Derneği'nin deprem bağışlarına yönelik soruşturmasında, afet döneminde dernekle ortak çalışan BaBaLa TV sahibi Oğuzhan Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu BaBaLa TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir ...

Bakan Gürlek, AHBAP Derneği'nin deprem bağışlarına ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi incelemesi kararı alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali sürecin somut bilgi ve belgeler ışığında inceleneceğini belirterek, "Madd...

AHBAP Derneği bağışlarının şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent ve Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Usulsüzlük ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in yeni görüntülerine ulaşıldı. 6 Şubat depremzedeleri için toplanan yardım paralarını dernek adı altında usulsüz kullanma iddiaları ile gündeme gelen Levent'in kumar masası...