Kara Para Aklama Haberleri

Fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu. Yaklaşık 200 milyon TL değerindeki araçların 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği tespit edildi.

Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

Fon soruşturmasında 20 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tera Yatırım ve Doğa Sigorta yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) önemli bir açıklama geldi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Değerlendirme Raporuna göre, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve gri liste riskinin söz konusu...

Türkiye, son günlerde hem vatandaşın cebine hem de devletin kasasına göz dikenlerin ‘Forex, fon ve Katılım Evim’ gibi yöntemleri kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonları konuşuyor. Bu yöntemleri düzgün kullananlar elbette ki var, ancak sözümüz ‘yeni nesil’ argüma...

Piyasaları sarsan fon vurgunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek köşesinde dikkat çeken ayrıntıları kaleme aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasında, Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.