Kara Para Aklama Haberleri

Sahte kurum sayfaları ve WhatsApp üzerinden “burs” vaadiyle kişisel bilgileri toplayan dolandırıcılar öğrencileri hedef alıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, farkında olmadan bir suç zincirine dâhil olup “şüpheli” konumuna düşülmemesi uyarısı yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü ile ilgili yeni itirafçı beyanlarının geldiğini ve soruşturmanın derinleşebileceğini belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 'FETÖ operasyonu' olduğunu belir...

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında "bahis" ve "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturmada, şirkete ait 25,5 kg altın ele geçirildi. Ön ekspertiz raporunda bu altınların 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu, incelemenin ardından Adli Emanet’e...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında Antalya’da düzenlenen aramada 37 klasör dolusu belge ve finansal kayıt ele geçirildi. Dekontlar, bağış listeleri, banka cüzdanları ve toplantı tutanaklarının da bulunduğu evraklar, yapılanmanın mali yapısı v...

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı döviz giriş-çıkışı yapıp, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Şüphelilerin 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken hesapların...

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 38 şüpheli daha yakalandı. Öte yandan kayyım atanan 11 şirket ve 3 dernek ile gözaltına alınan isimlerin kimliği ortaya çıktı.

DinamikPay isimli şirket ve yetkilileri hakkında bahis ve kara para aklama soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde milyonlarca lira, döviz, çok sayıda altın, ziynet eşyası ve 265 çek ele geçirildi.

Alparslan Kuytul'un evinde yapılan aramayla gündeme gelen soruşturmada yeni detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Gürlek, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini, “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem...

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, "halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.