Kara Para Aklama Haberleri

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 38 şüpheli daha yakalandı. Öte yandan kayyım atanan 11 şirket ve 3 dernek ile gözaltına alınan isimlerin kimliği ortaya çıktı.

DinamikPay isimli şirket ve yetkilileri hakkında bahis ve kara para aklama soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 68 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde milyonlarca lira, döviz, çok sayıda altın, ziynet eşyası ve 265 çek ele geçirildi.

Alparslan Kuytul'un evinde yapılan aramayla gündeme gelen soruşturmada yeni detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Gürlek, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini, “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem...

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, "halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

Suç örgütü kurup yönettiği iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kuriş kendisinin sadece bir kanaat önderi olduğunu söyleyip "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim." dedi. Kuriş'in ...

MASAK, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmaya ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemler sonucunda 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği belirtildi. Tek bir şirketten yabancı ülkelere 8 milyar liralık pa...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin, operasyonun herhangi bir dini görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşunu hedef almadığını belirtti. Gürlek, soruşturmanın kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlar kapsamınd...

Avrupa Merkez Bankası, sahteciliğe karşı güvenliği artırmak ve daha çevreci banknotlar üretmek amacıyla 21 AB ülkesinde 357 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan euroyu yenilemeye hazırlanıyor. Üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 tasarım kamuoyunun görüşüne sunu...

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi.