Kara Para Aklama Haberleri

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Cafer Mahiroğlu'na ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Sahibi olduğu Halk TV'ye kayyım atanan Mahiroğlu'nun İzmir'de 500 m...

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan 'Ankara Abisi' lakaplı İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık’ın derneğinin para trafiği MASAK, raporlarına girdi. İncelemelerde “Akif'in babasının zekâtı" açıklaması ile dernek hesaplarına 153 milyon 71...

Rüşvet paralarıyla hileli kurultayda koltuk kapan Özgür Özel, Aile Bakanı’nın babası Hasan Özdemir’e attıkları iftira üzerinden, kasası Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Vanlı Kara Haydar soruşturmasında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon TL tutarında para ele geçirildi. Daha önce İstanbul'da bulunan dövizlerle birlikte ele geçirilen paraların açıklanan nominal toplamı yaklaşık 2,5 milyar T...

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi merkezli 5 ilde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 148 taşınmaz ve 17 araca el konuldu. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi...

Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Paraların yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığı belirlenirken, MASAK raporlarında 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar TL'lik para hareket...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, 141 gerçek kişi ve 73 şirketin üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İsimlerin TMSF'ye bildirilmesinin ardından paraların gönüllü iadesi için bildirim süreci başladı. Adalet...

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılırken, elektronik transferlerde u...

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, ülkeye yabancı yatırım çekmek amacıyla Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nı hayata geçirdi. Programa göre, en az 350 bin dolar yatırım yapan yabancılar Arjantin vatandaşlığına başvurabilecek. Öte yandan yatırımcıların eş ve çocukl...