Şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsanın tanınan simalarından Cihan Sütşurup hakkında tefecilik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütşurup’un malvarlığına tedbir konulmasına karar verdi. Alınan tedbirin taşınmazlar, banka hesapları ve ya...
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada ...
İstanbul merkezli operasyonda yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu tespit edilen eski spor kulübü başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 5i tutuklandı. Organize suç gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına...
“15 İlde 15 Ayrı Organize Suç Örgütüne Yönelik Son Bir Haftada Düzenlediğimiz Operasyonlarda 140 Şüpheliyi Yakaladık. Hesaplarında 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketliliği tespit edilen şüphelilerin 187 banka hesabına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı, operasyonlara d...
Yasa dışı bahis soruşturmasında Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı tespit edildi. 19 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken, Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e kayyım ...
Savcılar, 'ek gelir' vaadiyle banka hesabı ve IBAN kiralamanın gençleri organize suç dosyalarında şüpheli konumuna düşürdüğünü anlattı ve son 3 yılda binlerce dosya açıldığı açıklayarak kritik uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 350 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 56'sı hakkında işlem...
Bakırköy’de site otoparkındaki iki araçtan çalınan 30 milyon dolarla ilgili soruşturma genişliyor. İlk etapta yakalanan 7 şüphelinin ardından düzenlenen yeni operasyonlarla gözaltı sayısı 11’e yükseldi.
Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündemde. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan FBI belgelerinde, Deutsche Bank üzerinden yürütülen bazı finansal işlemlere ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. Belgelerde, Trump’ın damadı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda tespit edilen...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere yönelik hesapları kullanmaya başladığını belirten Bakan Şimşek, hesaplarını kiralayanlara cezai yaptırımları hatırlattı. Bakan Şimşek, "Hesapların 'e...
