Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 659 kilogram uyuşturucuya el koydu.
İstanbul’da 20 adreste yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten Yolyemezler Çetesi hakkındaki iddianame tamamlandı. 79 şüphelinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu, örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
İstanbul merkezli 3 ilde, yardım paralarının amacı dışında kullanıldığı belirlenen derneğe yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına göre toplanan yardım paralarının 372 milyon 558 bin 491 lira olduğu ve 72 milyon liralık kısmının şüphelilerin şahsi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zuhal Böcek’in, milyonlarca liralık para trafiği ve şüpheli mesajlara ilişkin çelişkili beyanlar verdiği öğrenildi. Dijital incelemelerde yer alan kayıtlarla ilgili “hatırlamıyorum” ve “bilmiyorum”...
ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Chick-fil-A çalışanı olan Keyshun Jones, çalıştığı restorandan kovulması üzerine harekete geçti. Eski iş yerine yoğun saatlerde defalarca kez sızan adam, yüzlerce sahte sipariş üzerinden yaklaşık 80.000 dolarlık (yaklaşık 3 milyon TL) bir vurgu...
İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri aklayan 11 kişi yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada; 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konu...
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Şahısların banka hesapları kiraladıkları, bir yılda 15 milyon liralık para hareketi yaptıkları tespit edilirken; operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 52 kadın kurtarıldı.
