Kara Para Aklama Haberleri

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 65 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, mali suç örgütlerine üye 346 şüpheli gözaltına alındı. Tefecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama gibi suçlara yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, organize suç yapılanmal...

Dilan ve Engin Polat'ın ailesi, Can Polat cinayetinin ardından açıklama yaptı. Aile, "Dilan Polat’ın yeni videosu yoktur, eski görüntüler kasıtlı olarak yayılıyor; tek önceliğimiz kaybettiğimiz canımızın acısını yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Fransa tarafından uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan S.K. (35), İstanbul'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmanın merkezindeki Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yeni bir karar alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

İstanbul merkezli dev bir finansal suç operasyonuna imza atıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddiası...

Adana'da siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla ortaya çıkarılan yasa dışı bahis ve kara para ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibi sırasında örgütün, seri num...

Adana'da siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan S.T.'nin cep telefonu şifresinin kırılmasıyla yasa dışı bahis örgütünün çökertildiği ortaya çıktı. S.T.'nin örgüt lideri Selahattin A.U.'nun sağ kolu olduğu iddia edilirken, elde edilen bilgilerle aralarında gazeteci Ra...

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi. Kütahyalı, Adana'dan İstanbul'a nakledildi.

Samsun’da yasa dışı bahis üzerinden 360 milyon TL’lik para trafiği tespit edilen 13 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.