Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasının ardından, firmalarla ilgili tedbirlerin SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında firmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın ilgili kurumlara yazdığı müzekkerede kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği bildirildi.
Yazıda, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla alakalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda, söz konusu tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Soruşturmada tedbir kararı kaldırılan 45 firma ile 19 fonun bulunduğu, gerçek kişiler üzerindeki tedbirin ise devam ettiği öğrenildi.
106 KİŞİ VE KURULUŞ HAKKINDA TEDBİR TALEP EDİLMİŞTİ
Öte yandan soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan talep yazısında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması istenmişti.
Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi talep edilmişti.
Fon soruşturması büyüyor: Mustafa Sandal'ın eşinin mal varlıkları donduruldu
BAZI HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ TESPİTİ
Savcılığın yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti.
İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu yükselişin ilgili fonların değerlerinde de artış sağladığı kaydedilmişti.
Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği değerlendirmesine yer verilmişti.
AİLE YAKINLARI DA İNCELEME KAPSAMINDAYDI
Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etmişti.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istenmişti.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
BAKAN AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin son paylaşımında, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı.
Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı: "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak"
Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemeyi, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almayı ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
